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央视曝光最大规模虚假期货案件 8000投资者被骗

发布时间: 2019-01-13 02:58 点击:

  导语:近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属与原油再到各种金融资产,形式也是日新月异。据央视财经频道近日报道,深圳南山警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货交易平台。案件受骗总人数达八千余人,涉案金额高达10亿元人民币,据深圳警方介绍,该案件也创下了全国同类案件之最。

  据报道,在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某,对拉到涉案资金的杨某彬进行表彰,视频中杨某身带大红花其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后,郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,而与这些犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是被骗投资者欲哭无泪的痛苦。

  来自重庆的投资者李女士在电线万,而最终自己被的总额达到72万多,其中还有不少应该是李女士向银行的借贷,事件发生后,李女士已经两个月不敢出门,想到自己的还款日期将至,李女士潸然泪下。

  而深圳投资者戴先生也好不到哪里去,他表示自己亏损最多的时候,一单便亏掉了二十几万,总共投进去的一百来万,到退出时已经只剩下三十万。

  深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易平台上的走势图,实际为套用国外期货交易K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关系。

  深圳警方通过调查取证后发现,大部分事主在该平台的账号都处于亏损状态,与此同时,这些亏损的钱,大部分都进了该公司下属的交易所和代理商甚至于一些个人账号的口袋里面,通过这一层一层抽丝剥茧的对资金的分析调取,警方认定广东创意文化产权交易中心的事件构成一个案件。

  3月30号,深圳南山区警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、惠州、东莞、沈阳四地联合开展收网行动,一举捣毁涉案窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万余元。

  和以往不同,本次深圳警方采用了检警一体化的模式进行的收网,对案件进行了全链条的打击,不仅仅对文交所平台的经营方进行打击,还对它的会员单位以及服务器维护人员甚至软件的制作人员都进行了打击。据深圳检方,此案最终被依法审查逮捕233人,深圳办理该类案件最多的一次。

  据相关介绍该广东创意文化产权交易中心成立于2016年3月份,2016年10月才开始运营,不到半年的时间竟有8000多位来自全国各地的投资者上当受骗,数十亿资金血本无归,受害者是如何被诱导入局的呢?

  近年来,关于非法期货的案件屡屡曝光,用于诱导投资者的标的也是日新月异。从最初的白银到后面的原油贵金属,近两年随着各类文交所雨后春笋般的涌现出来,可见这类非法期货又找到了新噱头--艺术品。从报道中几位受害人的描述我们不难发现,这类非法期货的手段还是原来的配方,还是原来的味道,但仍旧有如此大规模的投资者受骗,令人唏嘘。

  据受害人朱先生介绍,2016年10月,朱先生正在单位上网办公,忽然一个网友申请加他的QQ,在申请成功之后,该网友每天跟他拉拉家常,谈谈股票投资心得,在逐渐熟悉之后,该网友把他拉到一个股票交流群,群里面每天都会有老师讲股票知识,刚开始一切还算正常,不过后来朱先生发现这些讲课老师有些不对劲:有意无意的在里面晒一些自己做艺术品的单,显示自己赚了多少钱,群里面可能有其他的业务员(托儿)在里面,就有人问老师你们这是啥,赚了多少钱?然后老师说这是工艺品(艺术品)。在群里以及直播间里的氛围渲染之下,朱先生开始忍不住心动,跟着平台分配的老师参与到所谓的艺术品投资中来,几次下来,赚少亏多。而在11月29日晚上,仅仅一笔交易就让他亏损了两万多,朱先生开始怀疑指导老师有意喊反单。

  而警方根据调后发现,除了喊反单,让客户亏损以外,该平台的手续费惊人,要想在该平台盈利,首先得跑赢手续费,不然就是必亏无疑。而且万一有投资者在该平台赚到了钱,平台方就会对该投资者进行限制和清退。

  朱先生发现一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费,由于平台方采用了T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中,他发现自己的手续费竟然高达16%,而且这还只是单向手续费,如果一买一卖总手续费就高达32%。最后的一单朱先生亏损了26800多,后面去后台的投资报表看了一下,这笔亏损的手续费就有16000多,手续费将近占了一半。警方介绍道,在该类交易平台上买卖交易,最低手续费是会高达交易本金的10%以上,有些项目还会更高到30%。如此高昂手续费的前提下,就算投资者在平台上投资盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就会立即变成亏损。

  利用交易软件,视频直播等方式,指导客户频繁做单去刷手续费,导致客户亏损,以致出局,如果有极少部分幸运的投资者赚到了钱,会员单位就会找到平台方,将这些投资者踢出去,除了利用后台功能限制投资者交易之外,平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。

  在今年的1月9号,清理整顿交易场所部级联席会议第三次会议在京召开,会议决定通过半年时间集中整治规范基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患,此后全国各地掀起了针对全国各类交易场所清理的风暴。此次会议结果表明,目前国内已有1131家交易场所,有300多家涉嫌非法期货交易、类证券投机交易等非法交易。

  在这场全国交易场所的清理整顿中,深圳警方从今年1月份开始,以经侦部门牵头,联合其他警种,一共发起了三轮非法交易场所的打击行动,总共出动警力两千余人,查处涉案交易场所会员单位和代理商共29家,刑事拘留犯罪嫌疑人407人,依法逮捕犯罪嫌疑人348人,罪名主要为罪和非法经营罪。深圳市公安局经侦局,在清理整顿中发现,不少交易平台本身所批准的是现货交易,但是在实际运营中却存在期货交易模式,未经批准从事期货交易,已经触犯了国家的相关法律,涉嫌构成非法经营罪的,更为严重的是欺骗投资者的行为,涉嫌犯罪。

  相关部门同时表示,一直以来,非法期货之所以屡禁不止,与犯罪分子作案的隐蔽性也有关联,该类案件依托互联网微平台,作案手法比较新,手段专业程度比较高,社会危害极大,犯罪嫌疑人的反侦察意识强,导致对其主观故意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以全面的收集,这也是这类案件打击的难度所在。返回搜狐,查看更多

(编辑:芭奇采集)

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